市民出售闲置手表钱到账后，银行卡却因“涉诈”被紧急止付。这看似普通的二手交易背后到底暗藏怎样的玄机？
日前，市民田先生在某二手交易网络平台上出售了一块手表，并当面将手表交给买家。钱款刚到账，田先生的银行卡却因“涉嫌诈骗”被紧急止付了。田先生报警，中山公安分局刑侦大队调查判断，这极可能是一种新型的为电信网络诈骗的洗钱手法——诈骗分子假扮买家用诈骗所得赃款购买贵重物品（如名表）变现，达到洗钱目的。
时间紧迫，这类嫌疑人得手后往往会迅速离省。民警通过大量工作很快锁定了两名来连“取表”的嫌疑人身份及大致位置。随后在某商场附近将两名嫌疑人庞某富、覃某森当场抓获。
经讯问，两人承认受雇来连“取表”，完成洗钱任务。手表在前一天晚上已交给了上线。民警循线追踪，锁定“收表”的上线卢某，在一家网吧内将其抓获。
卢某交代，他是上海某表店的员工，受老板张某成指使专门到各地收购用“赃款”购买的手表。警方深入调查发现，表店老板很可能与境外诈骗分子勾结并形成了稳定的洗钱链条。为了一举捣毁这个犯罪团伙，民警马不停蹄奔赴多个省市，将涉案表店老板张某成抓捕归案。面对嫌疑人销毁证据、拒不配合的情况，民警凭借过硬的专业能力，抽丝剥茧找出破绽，揪出了其幕后主使刘某旭。刘某旭长期在境外活动，专门为境外电诈窝点“牵线搭桥”。而境内洗钱团伙是反侦查意识较强的“老手”。民警在当地警方配合下展开抓捕，在其朋友的出租屋内将藏匿的刘某旭成功抓获，彻底斩断了这条为电诈洗钱的链条。目前刘某旭等4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
（大连新闻传媒集团记者王艺）
